Уголовные дела на стыке отраслей: таможня, налоги, банки, морское право
В таких делах обвинение опирается на нормы таможенного, налогового, банковского или морского права. Защита строится на разборе этих норм, документов и расчетов, на которых основана позиция следствия.
Кому нужно
Когда стоит обратиться
- Руководители и собственники компаний, участники внешнеэкономической деятельности
- Таможенные представители, бухгалтеры, финансовые директора
- Капитаны, судовладельцы, работники морского и рыбохозяйственного сектора
- Заемщики, сотрудники банков и платежных организаций
Что входит в защиту
Что я делаю по делу
- Анализ таможенных деклараций, контрактов, материалов налоговых проверок и банковских документов
- Проверка расчетов ущерба, недоимки и таможенных платежей, на которых основано обвинение
- Привлечение специалистов: бухгалтеров, таможенных экспертов, оценщиков
- Учет параллельных налоговых, таможенных и арбитражных споров при выработке позиции
- Участие в обысках и выемках, обжалование ареста имущества и счетов
- Защита на предварительном следствии и в суде
Уголовный кодекс
Типичные статьи УК РФ
- ст. 159.1 Мошенничество в сфере кредитования
- ст. 171 Незаконное предпринимательство
- ст. 172 Незаконная банковская деятельность
- ст. 174.1 Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления
- ст. 176 Незаконное получение кредита
- ст. 187 Неправомерный оборот средств платежей
- ст. 193 Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации
- ст. 194 Уклонение от уплаты таможенных платежей, специальных, антидемпинговых и (или) компенсационных пошлин, взимаемых с организации или физического лица
- ст. 198 Уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов и (или) физического лица - плательщика страховых взносов от уплаты страховых взносов
- ст. 199 Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией - плательщиком страховых взносов
- ст. 200.1 Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов
- ст. 226.1 Контрабанда патогенных биологических агентов, сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ…
- ст. 256 Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов
- ст. 263 Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена
Длинные официальные названия статей приведены с сокращением («…»).
Порядок работы
Как я работаю
-
Звонок или заявка
Кратко расскажите, что произошло. Подробности дела обсуждаем только лично.
-
Консультация и анализ ситуации
Изучаю обстоятельства и документы, объясняю возможные риски и варианты действий.
-
Заключение соглашения
Письменное соглашение об оказании юридической помощи — с понятным объемом работы и условиями.
-
Работа по делу
Выезд на следственные действия, работа с материалами, ходатайства, сбор доказательств защиты.
-
Защита в суде, обжалование
Участие в судебных заседаниях, при необходимости — апелляция и кассация.
Конфиденциальность гарантирована адвокатской тайной. Все сведения, связанные с обращением к адвокату, защищены законом (ст. 8 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»).
Вопросы и ответы
Вопросы по теме
Нужно ли параллельно оспаривать решение налоговой или таможни?
Часто — да. Решения по налоговой проверке или таможенному контролю нередко лежат в основе обвинения, и их оспаривание влияет на позицию защиты. Тактику определяем после изучения документов.
Можно ли снять арест со счетов и имущества?
Арест имущества можно обжаловать, если он наложен без достаточных оснований или в объеме, явно превышающем возможный размер ущерба. Перспективы зависят от материалов дела.
Работаете ли вы с организациями?
Да. Защищаю руководителей и сотрудников компаний, помогаю выработать позицию, если работники организации проходят по делу.
Обсудим вашу ситуацию
Позвоните — расскажите кратко, что произошло. Подробности обсудим лично, конфиденциальность гарантирована адвокатской тайной.
Контакты
Свяжитесь с адвокатом
При задержании — звоните сразу. По остальным вопросам можно оставить заявку.
- Адрес
- 346702, Ростовская обл., Аксайский р-н, Ольгинское с/п, «Донское», 13-я линия, д. 270
- Место встречи согласуем по телефону
- Режим работы
- Консультации — по предварительной договорённости
- При задержании звоните сразу на мобильный
346702, Ростовская обл., Аксайский р-н, Ольгинское с/п, «Донское», 13-я линия, д. 270
Карта загружается с сервиса Яндекса только после нажатия.